بن سديرة يكشف مواطن تركي يختلس 200 مليون دولار وتحويل 200 مليون يورو مواطن تركي ?
بن سديرة يكشف مواطن تركي يختلس 200 مليار دولار شركة خاصة وتحويل 200 مليون يورو: مواطن تركي قيد المحاكمة.أصدرت أربعة فروع مصرفية في الجزائر بلاغات مشبوهة بشأن تحويل مالي كبير يتعلق بمواطن تركي عبر شركة خاصة. وكشف التحقيق أن الشركة تفتقر إلى سند قانوني لإجراء هذه التحويلات المالية، المقدرة بـ 200 مليون يورو، موزعة على أربعة بنوك: بنك السلام، وبنك البركة، وبنك الخليج، وسوسيتيه جنرال.
تتعلق القضية، التي نظرتها محكمة الشراقة هذا الأحد، بمواطن تركي في الستينيات من عمره، يُعرف باسم "م.ع"، وهو رجل أعمال في عدة مشاريع بالجزائر، وشاب جزائري يُدعى "س. مروان". وتشمل التهم تزوير وثائق إدارية، وتزوير واستعمال وثائق مزورة في أمور تجارية، ومحاولة الاحتيال، والإقامة غير الشرعية على الأراضي الجزائرية (للمواطن التركي).
بدأ التحقيق إثر بلاغ من بنك السلام إلى النيابة العامة بشأن معاملة تحويل بنكي كبيرة مشبوهة أجرتها شركة قيد الإنشاء تُدعى "SDK للإنتاج الصناعي" بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما قُدمت شكاوى مماثلة من ثلاثة بنوك أخرى.
قدّم المشتبه به ملفًا يحتوي على شهادة سويفت يُزعم أنها صادرة عن بنك ألماني. وبعد فحص خبير، تبيّن أن وثيقة السويفت مزورة، حيث أكد البنك الألماني عبر البريد الإلكتروني أنه لم يُصدر هذه الوثيقة.
كشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق أن الشركة، التي فتحت حسابات في البنوك الأربعة، ليس لها وجود قانوني أو سجل تجاري. ووُضع المواطن التركي، المقيم بشكل غير قانوني في الجزائر منذ عام 2021، رهن الحبس الاحتياطي.
أكد هذا الأخير صحة الوثائق الواردة في ملف القضية خلال محاكمته. وذكر أنه يقيم في الجزائر منذ 21 عامًا، حيث طوّر العديد من المشاريع الاستثمارية، لا سيما في قطاعي ريادة الأعمال والصناعة. فيما يتعلق بوضعه الإداري، أفاد المتهم بأنه أقام إقامة قانونية من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٨، مع تمديد حتى عام ٢٠٢١. ولم يتمكن من تجديد إقامته بعد ذلك، مؤكدًا أنه كان في وضع قانوني عند تأسيسه الشركة المعنية.
وأوضح أنه عرض على "س. مروان"، سائقه الشخصي (المتهم الثاني)، شراكة لإنشاء شركة، حيث يشترط القانون الجزائري أن يكون مواطنًا جزائريًا. وبدأت الإجراءات لدى موثق، بما في ذلك تسجيل اسم الشركة، وفتح حساب مصرفي لاستلام الأسهم، والحصول على سجل تجاري.
أما "س. مروان"، الخاضع للمراقبة القضائية، فقد أنكر أي تورط له في تزوير وثائق أو محاولة احتيال. وأكد مشاركته الرسمية بنسبة ١٪ من الأسهم، موضحًا تواضع مستواه التعليمي وجهله بتصرفات المتهم الأول.
وأثار الدفاع مسائل إجرائية تتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم وبطلانها. أبرزت المحكمة عدم وجود تقييم خبير للوثائق المزورة المزعومة، وأعربت عن استغرابها من تأخر البنك لمدة عامين قبل تقديمه الشكوى.
وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون دينار على المتهمين. ورفعت البنوك الأربعة المعنية دعاوى مدنية، مؤكدةً تهمة الشروع في الاحتيال.
#algerie #الامارات #اخبار_اليوم #الجزائر_الان_مباشر #الجزائر #أخبار_الجزائر #الجزائر_المغرب #اخبار_الجزائر #أخبار_المغرب Receive SMS online on sms24.me
TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.
Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.
Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.
TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.
Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.
@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.
By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.
Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.
Look for new videos or channels and share them with your friends.
You can start using our bot from this video, subscribe now to بن سديرة يكشف مواطن تركي يختلس 200 مليون دولار وتحويل 200 مليون يورو مواطن تركي ?
What is YouTube?
YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.
