ФІНМОНІТОРИНГ став ЖОРСТКІШИМ: Як БІЗНЕСУ пройти його без ШТРАФІВ і паніки |
Банки все частіше ставлять бізнесу додаткові питання, зупиняють операції або навіть блокують рахунки. Чому фінансовий моніторинг став жорсткішим? Які операції виглядають підозрілими для банків та НБУ? І що робити підприємцю, щоб не потрапити під зайві перевірки?У новому випуску говоримо з Інною Завадською, керівницею служби комплаєнсу Activitis, про фінмоніторинг, блокування рахунків, P2P-перекази, ФОПів, фіктивні послуги, компанії-оболонки та реальні ризики для бізнесу. Розбираємо, чому банку важливо розуміти ваш бізнес, які документи краще підготувати заздалегідь і чому ігнорування запитів банку може коштувати дуже дорого.
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 чому банки масово блокують рахунки бізнесу
👉 які операції можуть потрапити під фінансовий моніторинг
👉 що таке ризикоорієнтований підхід і чому він важливий
👉 як P2P-перекази, ФОПи та дроблення платежів привертають увагу банків
👉 чому фіктивні послуги та компанії-оболонки є червоним прапорцем
👉 що робити бізнесу, якщо банк надіслав запит або зупинив операцію
👉 як підготуватися до співпраці з банком і зменшити ризик блокування рахунку
⏱️ ТАЙМКОДИ:
00:00 Що таке Activitis і чим займається компанія
03:08 Як працює compliance у фінансовій компанії
05:08 Чому банки блокують рахунки бізнесу
07:45 Як автоматизація та ШІ впливають на фінмоніторинг
09:01 Чому “червоний прапорець” ще не означає порушення
11:16 Компанії-оболонки і нові підходи НБУ
14:27 Що насправді має виявляти фінмоніторинг
16:04 BNPL, факторинг і фінансування малого бізнесу
18:20 Чому фінмон став жорсткішим
24:35 Чи стало складніше працювати з фінмоном
29:05 Що бізнес має знати перед відкриттям рахунку
34:11 P2P-перекази, ФОПи та оренда карток
36:14 Дроблення платежів: коли це стає проблемою
40:12 Які суми можуть насторожити банк
42:25 Фіктивні послуги та компанії-оболонки
47:18 Маркетплейси й онлайн-платежі
48:38 Що робити, якщо ви потрапили під фінмоніторинг
52:12 Чому фінмон не зникне
54:35 Підсумки
🔔 Не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнаватися про важливі фінансові зміни, ризики для бізнесу та практичні поради від експертів.
Корисні посилання:
📌 "Бонус до депозиту" від Мінфіну: https://cutt.ly/vw1vlUXP
📌 Огляд депозитів: https://cutt.ly/zn8XCL7
📌 Додаток Multi: фінансовий супермаркет:
https://bit.ly/3u2Kbwb – посилання на завантаження для Android
https://apple.co/3Aym6zR – посилання на завантаження для iOS
З питань співпраці: reklama@minfin.com.ua
Фінансовий портал «Мінфін» у соцмережах:
✅ Patreon «Мінфін»: https://www.patreon.com/fp_minfin
✅ Телеграм: https://cutt.ly/ZGZpd1F
✅ Facebook: https://cutt.ly/rGZoZvd
✅ Instagram: https://cutt.ly/iGZoFtd
#мінфін #фінмон #бізнес #банки #НБУ #фінансовиймоніторинг Receive SMS online on sms24.me
TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.
Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.
Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.
TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.
Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.
@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.
By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.
Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.
Look for new videos or channels and share them with your friends.
You can start using our bot from this video, subscribe now to ФІНМОНІТОРИНГ став ЖОРСТКІШИМ: Як БІЗНЕСУ пройти його без ШТРАФІВ і паніки |
What is YouTube?
YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.
![CARTFISH, CAROLINA - Over And Over [Bass Boosted]](https://img.youtube.com/vi/xhkAtKDONQw/maxresdefault.jpg)
