Régimen cubano estaría vinculado a mafia rusa que blanqueaba dinero del crimen organizado en España

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Una reciente operación conjunta entre la Policía Nacional de España y EUROPOL ha destapado una compleja red de blanqueo de capitales dirigida por la mafia rusa, que operaba en España con conexiones que se extienden a nivel global. La investigación ha revelado la detención de 14 personas encargadas de lavar varios millones de euros mensuales para organizaciones criminales de origen albanés, serbio, armenio, chino, ucraniano, colombiano y de la llamada "mocromafia".

Una Red Internacional de Crimen Organizado

La estructura operaba mediante oficinas distribuidas en varias ciudades españolas, cada una gestionada por un "cajero" responsable de manejar hasta 300.000 euros en efectivo diariamente. Estos puntos de operación contaban con cajas fuertes, contadoras de dinero de alta capacidad y armarios insonorizados para evitar que el ruido del conteo de billetes llamara la atención.

Los investigadores detectaron que la red rusa tenía vínculos con organizaciones criminales que operan en España y otros países europeos como Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia. La organización cobraba un porcentaje entre el 2% y el 3% por el dinero blanqueado.

Conexiones con el Régimen Cubano

Lo más alarmante de la investigación es el vínculo emergente con el régimen cubano. La red intentó establecer un negocio de instalación de paneles solares en Cuba, negociando directamente con miembros de la administración cubana. A cambio de dotar de energía a la isla, el régimen habría ofrecido acceso a minerales estratégicos como níquel y oro, sugiriendo una colaboración económica encubierta que podría beneficiar a ambas partes en términos financieros y políticos.

Estos hallazgos refuerzan las sospechas sobre la relación entre el régimen cubano y redes internacionales de crimen organizado, que podrían estar utilizando la estructura estatal de Cuba para facilitar operaciones ilícitas en el extranjero.
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