Ref. 102CE. 2° Jornada sobre el Terrorismo y su financiamiento ¿Cómo prevenirlo entre todos?
Acto de apertura - 01:33Palabras de bienvenida a cargo de:
• Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA
• Dra. Abog. Mariana Neustadt - Secretaria de la Comisión Directiva, Directora de Relaciones Institucionales y Codirectora de la Comisión de Compliance & Antitrust de la AAEC
Conversatorio: Situación actual global y local: Evaluación del GAFI. Organizaciones Terroristas y Listas - 10:17
Expositores:
• Dr. Abog. Patricio Michlig - Asesor en la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia
• Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Entrevista: Ciberterrorismo. Riesgos y amenazas actuales en Argentina - 38:17
Expositor:
• Sr. Fabián Descalzo - Socio líder de Ciberseguridad en BDO Latinoamérica
Moderador: Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC
Conferencia: Bienes de uso dual - 1:04:00
Expositor:
• Dr. C.P. Nicolas Franco T327 F177 - Director de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC
Conversatorio: Los Sujetos Obligados y su labor como tales - 1:20:05
Expositores:
• Dra. C.P. Teresa Piraino - Head of AML & Corporate Risk en Grupo Financiero Galicia
• Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Moderador: Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Directora de FIDESnet - Professional Advisory y miembro de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Entrevista: El lado humano: las víctimas, testimonio en primera persona - 2:02:56
Expositor:
• Dra. Sandra Miasnik - prima de Shiri Silberman Bibas, tía de Ariel y Kfir Bibas (víctimas del terrorismo)
Moderadora: Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA
Entrevista: Narcoterrorismo: Caso Rosario. Organizaciones dedicadas al narcotráfico, ¿pueden ser consideradas terroristas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? - 2:28:57
Expositor:
• Dr. Abog. Juan Argibay Molina - Fiscal Federal coadyuvante. A cargo de la Delegación Rosario de la PROCELAC
Moderador: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA
Conversatorio: El lado humano: cultura y prevención. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Más allá de ser o no Sujetos Obligados - 2:50:49
Expositores:
• Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de la Comisión de Diversidad y Cultura Ética de la AAEC
• Dra. Abog. Mariana Idrogo - Directora de Comisiones de Estudio y Codirectora de la Comisión de Behavioral Compliance de la AAEC
Key Note Speaker: El Rol de la UIF en la prevención y el control del financiamiento del Terrorismo - 3:13:20
Expositor:
• Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Acto de Cierre - 3:23:35
• Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA
• Dra. Abog. Laura Lavia Haidempergher - Presidente de la AAEC Receive SMS online on sms24.me
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